Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"<BR>12.04.2023 15:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>в заседании совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется. </P>
<P>Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: О выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.</P>
<P>ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По вопросу повестки дня принято решение:</P>
<P>В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки предложения от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в Общество не поступало.</P>
<P>Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров следующих кандидатов: </P>
<P>Благова Геннадия Яковлевича;</P>
<P>Волкову Марию Григорьевну; </P>
<P>Косых Руслан Юрьевича;</P>
<P>Кушнир Юлия Валерьевна;</P>
<P>Сурвилло Татьяну Геннадиевну</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2023г.</P>
<P>2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 12.04.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Я. Благов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.04.2023г.</P>